El Cumplimiento Efectivo es siempre una buena inversión
¿Por qué elegir el Cumplimiento y Comp2Law?
Las empresas se enfrentan a un panorama normativo en constante evolución.
El coste del incumplimiento es elevado: sanciones penales, multas, demandas civiles por daños y perjuicios, inclusión en listas negras de contratación pública, inelegibilidad por parte de inversores, pérdida de reputación y desconfianza de las partes interesadas.
Nuestros clientes y sus partes interesadas creen que el cumplimiento es siempre un buen negocio y una buena inversión.
Les ayudamos a gestionar los riesgos de cumplimiento que son relevantes y estratégicos para su actividad económica creando soluciones a medida.
Nuestros clientes acuden a nosotros para comprender sus responsabilidades y gestionar sus riesgos previniendo infracciones de la ley o de sus compromisos éticos.
Nuestra propuesta de valor añadido consiste en soluciones que se adaptan a la madurez y al ritmo de cumplimiento de su empresa, se basan en un enfoque holístico y simplifican lo complejo.
Nos centramos en la normativa aplicable y en la gobernanza de su empresa, al tiempo que hacemos hincapié en el factor humano.
Creemos que el mal comportamiento es, la mayoría de las veces, evitable y nos centramos en entender las razones que hay detrás de las malas acciones y trabajamos para marcar la diferencia.
¿Qué ofrecemos?
Ayudamos a nuestros clientes a identificar y realizar mapas de riesgos en diferentes áreas de especialización: anticorrupción, competencia, protección de datos (RGPD), blanqueo de capitales, diligencia debida a terceros y diversidad e igualdad de género.
Nuestros clientes también confían en nuestros servicios para implantar programas de cumplimiento:
– Diseñamos códigos de conducta acordes con la misión y visión de la empresa.
– Redactamos políticas y procedimientos.
– Implementamos estrategias de formación y comunicación a medida.
– Impartimos formación eficaz.
– Contribuimos a la diligencia debida en fusiones y gestión de terceros.
– Auditamos la eficacia de su programa de cumplimiento.
– Implantamos y diseñamos sistemas internos de información: elección del software, políticas de información, implantación, gestión de alertas y protección de datos integrada.
– Gestionamos investigaciones internas (investigaciones forenses) y ayudamos a su empresa en la detección interna de irregularidades.
Si a pesar de los esfuerzos de prevención de su empresa se detectan irregularidades, le ayudamos a adoptar las medidas de reparación necesarias.
También acompañamos a nuestros clientes en caso de inspecciones o investigaciones por parte de las autoridades competentes.
La economía y los negocios son globales y nuestras soluciones de compliance también lo son. Nuestro despacho puede ayudarle a desarrollar su programa de compliance en Francia, España, Reino Unido y en otros países del extranjero.
Entre nuestros clientes se encuentran empresas, entidades gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro.
Áreas de especialización
Anticorrupción.
Asesoramos a nuestros clientes sobre sus sistemas anticorrupción (artículo 31 bis del Código Penal español, la ley francesa Sapin 2, la Ley Antisoborno del Reino Unido y la FCPA de EE.UU., ISO 37001). Los riesgos de corrupción adoptan muchas formas, desde el soborno descarado hasta regalos y viajes aparentemente inocentes. Ayudamos a nuestros clientes a identificar sus riesgos de corrupción y a navegar por las complejidades de las leyes internacionales contra la corrupción.
Competencia/antitrust.
Las leyes de competencia evolucionan constantemente y su comprensión puede resultar compleja. Estamos familiarizados con la legislación nacional y europea en materia de competencia. Nos ocupamos de cuestiones como los acuerdos restrictivos, el abuso de posición dominante, las fusiones y adquisiciones y las ayudas estatales. Ayudamos a nuestros clientes a entender sus riesgos de competencia y a poner en marcha las herramientas de cumplimiento necesarias para prevenirlos y mitigarlos.
Protección de datos.
Asesoramos a los clientes sobre el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), las leyes nacionales de protección de datos y las cuestiones relacionadas con los datos reguladas en las leyes digitales adoptadas recientemente (Reglamento de Mercados Digitales – DMA, Reglamento de Servicios Digitales – DAS, Reglamento de Datos – Data Act y, próximamente, Reglamento de Inteligencia Artificial- AI Act). Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la gobernanza de datos (desde la redacción de manuales, la realización de evaluaciones de impacto hasta la elección de las medidas técnicas y organizativas más adecuadas). Tenemos experiencia como Oficial de Protección de Datos (DPO) externo para nuestros clientes.
Diligencia debida de terceros.
Nuestros clientes confían en nosotros para que les asesoremos sobre cómo cumplir sus obligaciones legales y éticas al relacionarse con terceros (clientes, proveedores principales, intermediarios, objetivos de adquisición y receptores de patrocinio y mecenazgo). Somos conscientes de que un enfoque único en la diligencia debida no es suficiente y de que las soluciones automatizadas son útiles, pero requieren una visión e intervención humana. Somos ese "segundo par de ojos" a la hora de analizar los riesgos que pueden representar sus terceros.
Prevención del blanqueo de capitales.
Prestamos asesoramiento jurídico sobre los aspectos de cumplimiento de la normativa de la UE contra el blanqueo de capitales (AML), desde la aplicación de medidas de cumplimiento eficaces hasta respuestas contundentes ante riesgos elevados o ante los reguladores. Ayudamos a los clientes a navegar por las complejas normas sobre los requisitos sobre el conocimiento del cliente (“know your customer”, KYC) y las obligaciones de notificación de actividades sospechosas (SAR).
Comp2law honorarios
Los honorarios se determinan con total transparencia, en función de la naturaleza y los asuntos en juego en el caso concreto o el apoyo requerido.
